Como a Receita cruza informações?

A Receita Federal brasileira cruzava informações para detectar fraudes e sonegação fiscal, garantir a correção das declarações de imposto de renda e prevenir a evasão fiscal. O processo de cruzamento de dados envolve a comparação de informações declaradas por contribuintes com os dados disponíveis em outras fontes, como cartões de crédito, débito, operadoras de telecomunicações, bancos e outras instituições financeiras.

De acordo com o Portal Contábeis, o cruzamento de dados é uma ferramenta poderosa na luta contra a sonegação fiscal e é realizado mediante a comparação das informações declaradas nos documentos fiscais, como a Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) e a Declaração de Informações Econômicas (DIE), com as informações coletadas pelas instituições financeiras e comerciais.

A Receita Federal também utiliza o sistema de fiscalização SPED, que permite ao Fisco gerenciar e analisar as informações econômicas e financeiras dos contribuintes, facilitando o processo de cruzamento de dados. Além disso, a Receita Federal também faz uso de inteligência artificial e machine learning para melhorar a eficácia do cruzamento de dados e detectar paterns de fraude mais complexos.

Segundo o site G1, as informações declaradas pelos contribuintes são batidas com dados de outras pessoas ou instituições, tornando possível conferir informações e encontrar inconsistências. Isso ajuda a Receita Federal a identificar possíveis erros ou omissões nas declarações de imposto de renda e a realizar auditorias mais eficazes.

Ainda segundo o portal Insights, a Receita Federal cruza informações com instituições que intermediam a movimentação de dinheiro, como cartões de crédito e débito, operadoras de telecomunicações e bancos, para verificar a consistência entre as informações declaradas e as movimentações financeiras dos contribuintes.

Em resumo, a Receita Federal cruza informações para detectar fraudes e sonegação fiscal, garantir a correção das declarações de imposto de renda e prevenir a evasão fiscal, mediante a comparação de informações declaradas por contribuintes com os dados disponíveis em outras fontes, utilizando sistemas de fiscalização, inteligência artificial e machine learning.